Chơi Chứng Khoán Quốc Tế – Chứng khoán quốc tế “đánh bạc” hay lừa đảo? : Trốn với giấy phép kinh doanh nước ngoài

Vì hoạt động tại Việt Nam là bất hợp pháp nên hầu hết các trung tâm đầu tư chứng khoán, tiền tệ hay ngoại hối thường đưa ra giấy phép đăng ký kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau để “bảo lãnh” cho nhà đầu tư.

Chơi Chứng Khoán Quốc Tế

Các nhà môi giới chứng khoán thường nhấn mạnh rằng họ là sàn giao dịch quốc tế và được cấp phép hoạt động hợp pháp. Ví dụ: theo phần giới thiệu trên trang web của DK Trade, sàn giao dịch này là một “công ty môi giới và giao dịch chứng khoán được cấp phép và quản lý bởi St. Vincent và Grenadines (SVG FSA) được thành lập để đảm bảo môi trường giao dịch ổn định và tốt nhất trong thị trường chứng khoán thế giới.

81 Công Ty Chứng Khoán được Cấp Phép Tư Vấn đầu Tư Chứng Khoán

Đây là những đại lý không chính thức hoặc các nhà môi giới tự xưng vì họ không thực sự là một sàn giao dịch. Vì vậy, khi tham gia, các cá nhân phải tự hiểu rằng sẽ có nguy cơ cao nếu không bảo vệ ai đó. Ngay cả khi có dấu hiệu lừa đảo cũng khó xử lý vì không có bằng chứng cụ thể.

Thử tìm kiếm trên internet, Saint Vincent and the Grenadines là một quốc đảo ở vùng biển Caribe thuộc chuỗi đảo Lesser Antilles với diện tích 389 km²… Tương tự như vậy với hai sàn giao dịch UTSpot và UTDmarket nếu bạn vào trang chủ của hai sàn giao dịch này. . , không có thông tin liên hệ cụ thể, chỉ có 2 số điện thoại liên hệ có mã quốc tế + 44 1865… (là mã vùng của Vương quốc Anh).

Ngoài ra, Forex4yout cũng được đề xuất bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin. Ngay cả sàn Ugreenfx, trên website cũng không có địa chỉ, số điện thoại liên hệ mà chỉ thể hiện là một sàn giao dịch… Hầu hết các sàn này đều tự xưng là đại lý hoặc đại diện của các công ty tài chính quốc tế. Ở trong nước nhưng mọi thủ tục như mở tài khoản, nạp và rút tiền được hứa hẹn là khá nhanh chóng. Chỉ cần nhập số điện thoại và địa chỉ email của bạn. địa chỉ email và tài khoản giao dịch của bạn sẽ được tạo trong vài phút. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể chuyển tiền vào tài khoản và giao dịch ngay sau đó – nhanh hơn nhiều so với mở tài khoản chứng khoán trong nước.

Trước những câu hỏi về tính hợp pháp và độ tin cậy của việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại DK Trade, nhà môi giới Ngọc Vân đã gửi cho chúng tôi giấy chứng nhận đăng ký công ty, giấy chứng nhận màu cam. Trái phiếu bảo lãnh ngân hàng được phát hành cho DK Trade, có địa chỉ tài khoản ngân hàng. St. Vincent and the Grenadines… Môi giới cũng khẳng định đây là sàn quốc tế nên “Việt Nam không có quyền quản lý” và không vi phạm pháp luật.

Chiến Lược đầu Tư Chứng Khoán Hiệu Quả 2023

Nhiều môi giới khẳng định, ở Việt Nam chưa có quy định nào ghi nhận quyền mua bán hàng hóa qua các sở giao dịch hàng hóa nước ngoài của nhà đầu tư cá nhân nhưng cũng không có quy định cấm. Vì quy chế tỷ giá hối đoái hiện hành và Thông tư số 15 của Riigipink ban hành năm 2015 chỉ quy định về hoạt động này của các tổ chức tín dụng.

Để đầu tư vào chứng khoán quốc tế, người chơi được hướng dẫn gửi tiền từ tài khoản ngân hàng địa phương vào tài khoản đầu tư của họ thông qua nhiều phương thức khác nhau như Gửi tiền trực tiếp qua Visa, Thẻ thanh toán quốc tế Master hoặc Gửi tiền trực tiếp bằng thẻ tín dụng. Qua Ví Ngân Lượng… Tất cả các giao dịch này đều được thực hiện bằng VND và sẽ được quy đổi sang USD dựa trên tỷ giá hối đoái hiện hành. Vì vậy, theo cách hiểu của các nhà môi giới chứng khoán quốc tế, người tham gia đầu tư ngoại hối vào chứng khoán trên thị trường quốc tế nói riêng hay chung chung không vi phạm pháp luật vì không có hành vi quy phạm nào cấm sử dụng chứng khoán. Bất kể sàn giao dịch được thành lập trong nước hay nước ngoài, các công cụ phái sinh cũng có thể được giao dịch ở nước ngoài. Ngoài việc không được phép mua bán chứng khoán ở nước ngoài, các sàn này còn vi phạm ngành ngoại hối khi chuyển tiền từ các sàn trong nước sang các sàn quốc tế.

Theo quy định của Việt Nam, cá nhân hiện nay không được phép kinh doanh ngoại tệ làm phương tiện thanh toán do cần chuyển tiền ra nước ngoài cho các mục đích như du học, du lịch, khám chữa bệnh. … đi qua ngân hàng và bạn phải có đầy đủ chứng từ. Theo quy định đặc biệt của Riigipink tại quyết định 1452/2004/QĐ-NHNN, tổ chức, cá nhân chỉ được phép thực hiện các giao dịch ngoại tệ (giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi), hoán đổi, chuyển nhượng quyền chọn sau khi đã nhận được. phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng có giấy phép ngân hàng nhà nước. Như vậy, tổ chức, cá nhân bị cấm kinh doanh trên sàn giao dịch ngoại hối khi chưa được cấp phép. Tổ chức, cá nhân có thể bị phạt 50-100 triệu đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ và kinh doanh, mua, bán vàng vi phạm pháp luật. đồng.

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật Basico, phân tích, cách hiểu của đại lý chứng khoán quốc tế không vi phạm pháp luật, bởi pháp luật liên quan chưa quy định rõ ràng về hoạt động này. Quy định hiện hành chỉ nêu cụ thể hoạt động tư vấn pháp luật, tài chính, bất động sản là hoạt động có điều kiện phải đăng ký. Phần còn lại của lời khuyên không được kiểm soát, vì vậy một nhà môi giới chứng khoán có thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nào mà không vi phạm pháp luật. Chỉ khi tổ chức hoặc đại lý này nhận tiền từ người khác và đầu tư vào tiền tệ và chứng khoán quốc tế, nhưng không có giấy phép, thì vi phạm pháp luật Việt Nam. Do đó, nhận thức của nhà đầu tư là rất quan trọng vì đây là một hoạt động rủi ro không được pháp luật bảo vệ.

Lật Tẩy Thủ đoạn Lừa đảo Của Các Sàn Chứng Khoán Quốc Tế

Lợi nhuận lớn, rút ​​tiền dễ dàng, không có hoa hồng… đó là những lời hứa mà các nhà môi giới ngoại hối và chứng khoán cố gắng thu hút và chào mời các nhà đầu tư.

Chứng khoán môi giới ngoại hối thấp lừa đảo chứng khoán quốc tế trao đổi chứng khoán quốc tế chứng khoán quốc tế UTD Lừa đảo giao dịch thị trường chứng khoán quốc tế gần đây đã bắt đầu. Ban đầu chơi chỉ vài chục triệu đồng, nhiều người nhanh chóng “mất trắng” vài trăm triệu trong thời gian ngắn.

Anh P.V.B (TP.HCM) cảm thấy bất lực khi chứng khoán quốc tế “nuốt chửng” gần 750 triệu đồng. đồng, trong đó vay 200 triệu đồng. Dù ngay từ đầu đã nghi ngờ sàn chứng khoán quốc tế là lừa đảo nhưng anh B vẫn không thể thoát khỏi cái bẫy giăng sẵn trên sàn với sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn nhóm B.

Chuyện bắt đầu từ ngày 7 tháng 7, P.B. được số điện thoại 097115xxxx tự giới thiệu là Ngọc Duy chào mua chứng khoán quốc tế. Duy sau đó kết nối zalo với anh B và rủ mua cổ phiếu Abbott do công ty chuẩn bị chia cổ phiếu vào ngày 14/7. Mua 1.000 cổ phiếu, nhận 470 đô la cổ tức, 5.000 cổ phiếu với giá 2.350 đô la, 10.000 cổ phiếu với giá 4.700 đô la.

5 Tố Chất Nhà đầu Tư Chứng Khoán Cần Có

Sáng 8/7, Duy thông báo cổ phiếu Abbott tăng giá 0,8 USD/cổ phiếu và tiếp tục thúc giục B. mua cổ phiếu để sớm nhận cổ tức. Lợi nhuận tăng $4,000 (tương đương 93 triệu đồng) trên 5,000 cổ phiếu, trên 10,000 cổ phiếu lợi nhuận tăng thêm $8,000 (tương đương 186 triệu đồng). đồng. Chỉ còn 4 ngày để tham gia, ngoài ra, bạn không chỉ nhận được nhiều lợi nhuận hơn từ giá mà còn cả cổ tức. Lúc này anh B. nói không có tiền tham gia vì bạn.